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买卖对公账户 流水上千万元 栽了!

2020-4-28 08:38| 发布者: 同安大帅| 查看: 4129| 评论: 0

摘要:  第1步  以600元为诱饵  大量招募开卡人  这个非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条团伙,从2019年7月起,就注册了一个网络科技公司,接着,团伙成员开始在QQ群、兼职网站上到处发广告,打着“招募电商伙伴 ...

 第1步

  以600元为诱饵

  大量招募开卡人

  这个非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条团伙,从2019年7月起,就注册了一个网络科技公司,接着,团伙成员开始在QQ群、兼职网站上到处发广告,打着“招募电商伙伴”“简单操作刷流水”等广告,以每开户一家公司给付酬金600元为诱饵,大量招募开卡人。

  第2步

  带开卡人完成“一条龙”开卡流程

  一旦有人找上门,团伙成员就迅速带领开卡人完成“一条龙”操作:先带开卡人找到代办公司,签合同、整文件,做出符合办理营业执照的材料;接着,将开卡人带到市场监督管理局,申请营业执照;最后,拿着所有开好的证明材料,直接前往银行开对公账户。

  第3步

  将全套资料高价转卖给上家

  对公账户开好后,开卡人的任务就完成了。该团伙再将对公账户、营业执照和准备好的U盾、手机卡等全套资料,高价转卖给上家,上家再转卖给赌博、诈骗等犯罪团伙,每个账户每转一次经手方都会从中抽取一两千元的利润。

他们说,只是用你的身份证开个对公账户,“做电商、刷流水,共同发展”,并承诺办成一个对公账户,给你600元。当你交出身份证后,他们立即带你“三步走”——先找代办公司签文件,再去市场监督管理局申请营业执照,最终,拿着材料去银行开对公账户。

  你以为,他们真的是为了公司发展借你的身份信息开个账户吗?不,用你身份信息开的账户,被卖给诈骗、赌博等犯罪团伙,从事非法勾当!

  近日,我市警方发布捣毁该买卖对公账户黑灰产业全链条团伙的经过。

  落网

  120余名警力兵分两路

  抓获33名犯罪嫌疑人

  小小的“招募”广告,背后竟藏着一个专门买卖对公账户的黑灰产业全链条团伙!今年3月,我市警方接到群众举报:有人在网上发布小广告,这些广告打着诱人的“招募电商伙伴”“共同进步发展”等口号,其实,都是在非法买卖对公账户。接报后,市公安局刑侦支队牵头思明公安分局成立专案组,展开侦查。

  研判、深挖近一个月,4月9日上午,120余名警力一路扑进海沧,一路直奔龙岩,斩断这条非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条,以上官某、郑某彪为首的团伙的33名犯罪嫌疑人,悉数落网。

  两处窝点,都藏在嫌疑人租下的工作间中,公司挂着“XX网络科技公司”的牌子。看到民警冲进来,两处窝点的嫌疑人明显慌了,屋内除了到处摆放着手机、银行卡外,还有大量已经办理好的银行对公账户。如果不是民警赶来,这些账户,很快就会通过邮寄的方式,寄到境内外诈骗、赌博等犯罪团伙手中,成为犯罪分子“生财”的工具。

  经清点,两处窝点现场共查获涉案对公账户74套,作案电脑4台、涉案手机41部、银行卡11张。

  揭秘

  组织架构清晰

  团伙分工明确

  该团伙组织架构清晰、分工明确。上官某和郑某彪是主要组织者,统筹全局;郑某炜、郑某堂则是骨干成员,带领底下“小兵”发广告、四处招揽开卡人。

  其实,郑某彪以前也是帮人家发小广告的,越干越上手后,索性自立门户,郑某炜、郑某堂等人,有的是他的龙岩老乡,有的是他的亲戚。

  一个对公账户,一般半个月内就能办成。经警方初步调查,该团伙开卡的账户达上百个、涉案流水上千万元。

  “用于企业资金往来的对公账户,可信度高,每日流水限制也更宽松,因此,不法分子打起歪主意,把对公账户当作‘生财’工具非法买卖,借此牟利。”民警分析。

  提醒

  开卡人也将付出代价

  “此次抓获的非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条团伙,虽然并未直接参与电信网络诈骗犯罪,但通过非法买卖银行对公账户,实际上为诈骗犯罪提供了作案工具,为不法分子实施诈骗提供帮助和支持并从中获利,间接促使了诈骗犯罪完成。”从民警口中了解到,根据《刑法》相关规定,该团伙行为涉嫌非法买卖国家机关公文、证件罪。

  此外,那些提供身份信息给该团伙的开卡人,也会付出代价。据民警介绍,根据中国人民银行相关规定:银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或支付账户的单位和个人,组织购买、出租、出借、出售银行账户或支付账户的单位和个人,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。​​​​


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